مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

در مقررات مالی

(0 رتبه بندی)

ایجاد شده توسط ابوالقاسم فرجی نیا

درباره این دوره

تشریح موضوع

ارائه مفاهیم و تعاریف پولشویی و تأمین مالی تروریسم و برخی از مصادیق پولشویی در دنیا و داخل کشور، و مقررات مرتبط با این حوزه و تکالیف و وظایف تعیین شده در این خصوص برای هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی، و ارتقای سواد مالی، حقوقی و مبارزه با پولشویی آحاد جامعه و آشنایی آنها با مفاهیم موجود در دنیا و نهادهای فعال در این حوزه در جامعه بین المللی و داخل کشور و اقداماتی که در هر حوزه باید جهت تطبیق با مقررات تعیین شده صورت گیرد.

سرفصل مطالب

آشنایی با مبارزه با پول شویی،
گونه شناسی عمومی پول شویی
آثار و تبعات پول شویی
پول شویی و تامین مالی تروریسم
جرایم مالی و سازمان یافته
پول شویی و فرار مالیاتی
جرم انگاری پول شویی
قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول شویی
دامنه شمول قانون
دستگاههای متولی نظارت و اشخاص مشمول
الزامات و تکالیف مقرر در آئین نامه اجرایی
دستگاهها و سازمان های مکلف در ارائه اطلاعات و سامانه ها
مرکز اطلاعات مالی، جایگاه وظایف و کارکرد آن
تکالیف اشخاص مشمول
رویکرد مبتنی بر ریسک
معاملات و عملیات مشکوک
اسناد و متولیان و نهادهای بین المللی مبارزه با پول شویی در جامعه جهانی
برنامه‌ریزی و تهیه برنامه های سالانه برای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تطبیق رویه ها و مقررات
تضاد منافع در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی