شناسایی معاملات مشکوک با پیاده‌سازی شاخص‌های ارزیابی ریسک ایستا و پویا

تشریح موضوع

با توجه به الزامات قانونی شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای اشخاص مشمول درخصوص ارزیابی خطر (ریسک) تعامل کاری با ارباب رجوع و شناسایی معاملات مشکوک، واضح است طراحی شاخص های ارزیابی ریسک موثر مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و این امر پیش زمینه شناسایی عملیات و معاملات مشکوک مشتریان می باشد.

سرفصل مطالب بررسی اجمالی روش های پولشویی

• تکالیف قانونی اشخاص مشمول در حوزه ریسک مشتری
• بررسی شاخص های ارزیابی ریسک (ایستا و پویا)
• آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
• تعارض منافع