الزامات مبارزه با پولشویی در نظارت بر تراکنش‌های بانکی

موضوع مزبور به معنای اعمال کنترل‌های لازم پیش از انجام تراکنش‌های بانکی و پایش و بررسی‌های لازم پس از انجام تراکنش‌های بانکی است. در این روش، بانک‌ها یا نهادهای نظارتی با بررسی دقیق هویت، اطلاعات اقتصادی و هدف از افتتاح حساب و انجام تراکنش، از صحت و سلامت فعالیت‌های بانکی اطمینان حاصل می‌کنند. اجرای این سازوکار می‌تواند از ورود منابع مشکوک، انجام معاملات غیرشفاف و ایجاد حساب‌های اجاره‌ای جلوگیری کرده و در نتیجه به کاهش ریسک‌های عملیاتی و مالی نظام بانکی کمک کند.

سرفصل مطالب:

• مقدمه و مفاهیم پایه؛

• الزامات قانونی و مقرراتی؛

• تصویر کلان وضع موجود؛

• تصویر کلان وضع مطلوب؛

• رویکردهای کلان نظارت بر تراکنش؛

• مدل نظارت بر تراکنش‌های بانکی؛

• فرایندهای نظارت بر تراکنش‌های بانکی؛

• نحوه استقرار فرایندهای نظارت بر تراکنش‌های بانکی.

26، 30 و 31 شهریورماه - ساعت 13 تا 15 ؛ (به‌مدت 6 ساعت)