ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
۱۴۰۱- آشنایی با قوانین، مقررات و استانداردهای مبارزه با پولشویی در صرافی‌‌ها - علیرضا غفاری


کارگاه آموزشی


آشنایی با قوانین، مقررات و استانداردهای مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها

مدرس: دکتر علیرضا غفاری
دکتری اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

این دوره آموزشی به‌صورت مجازی (آنلاین) برگزار می‌شود.

صرافی‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی محسوب می‌شوند و تکالیف مهم و متعددی را در این زمینه بر عهده دارند. کارکنان شرکت‌های صرافی به‌عنوان نوعی مؤسسه مالی باید با اشراف بر قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی، در عملیات اجرایی خود مانع از سوء استفاده از زیرساخت‌های صرافی‌ها در بروز پولشویی شوند. حضور در دوره آموزشی حاضر امکان آگاهی از تکالیف و مسئولیت‌های شرکت‌های صرافی در زمینه مبارزه با پولشویی را فراهم نموده و از طریق آموزش کارکنان ذی‌ربط در کاهش ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نقش مهمی ایفاء می‌کند. 

 
سرفصل مطالب:
  • آشنایی با جرم پولشویی و روش‌های مبارزه با آن
  • آشنایی با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی به‌ویژه در عملیات صرافی
  • آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی از منظر عملیات صرافی
  • آشنایی با مقررات مبارزه با پولشویی به‌ویژه چگونگی شناسایی مشتریان، گزارش‌دهی و نگهداری سوابق

زمان: ۵، ۷، ۱۲ و ۱۴ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۳ تا ۱۵ ( به‌مدت ۸ ساعت)

هزینه: هفتصد هزار تومان

ثبت‌نام