ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
۱۴۰۰-جایگاه رویکرد ریسک محور در توصیه‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی- فاطمه مهجوریان




کارگاه آموزشی
جایگاه رویکرد ریسک‌محور
در
توصیه‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی


مدرس: فاطمه مهجوریان
کارشناس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

این دوره آموزشی به‌صورت مجازی (آنلاین) برگزار می‌شود.

توصیه‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی تاکید زیادی بر استفاده از رویکرد ریسک‌محور در جنبه‌های مختلف کرده‌اند. عمده‌ترین دلیل آن این است که رویکرد ریسک‌محور سبب تخصیص موثر منابع و افزایش کارآمدی می شود. این رویکرد در ابعاد مختلف از سطح کشوری تا سطح عملیات یک موسسه مالی را شامل می‌شود.

سرفصل مطالب:
  •  فلسفه رویکرد ریسک‌محور
  • رویکرد ریسک‌محور در سطح کشورها و سند ریسک ملی
  • رويکرد ریسک‌محور در حوزه‌ی شناسایی مشتری
  • نظارت رويکرد ریسک‌محور در حوزه‌ی نظارت
  • عملکرد کشورها در حوزه‌ی ریسک‌محور

زمان: ۱۸ و ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۳ تا ۱۵ ( به‌مدت ۴ ساعت)
هزینه: چهارصد و پنجاه هزار تومان

ثبت نام آنلاین