ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
۱۴۰۰- مبارزه با پولشویی در بانک (سطح پیشرفته)- محمدحسین دهقان


کارگاه آموزشی
مبارزه با پولشویی در بانک‌
(سطح پیشرفته)

مدرس: محمدحسین دهقان
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
            
این دوره آموزشی به‌صورت مجازی (آنلاین) برگزار می‌شود.


پولشویان همواره با پیشرفت فناوری و استفاده از امکانات روز دنیا سعی در انجام فعالیت‌های مجرمانه خود به ‌شیوه‌های جدید دارند؛ از اینرو استانداردهای مبارزه با پولشویی نیز پویا بوده و به‌طور مستمر بازنگری و به‌روزرسانی می‌شود. در این دوره آموزشی، مديران و کارمندان مؤسسات اعتباري (بانکی و غيربانکي) با مقررات جدید و استانداردهای بین‌المللی در حوزه شناسایی مشتریان و نقل و انتقالات الکترونیکی آشنا شده و نمونه‌هایی عملی از گزارشات معاملات مشکوک و موارد پولشویی رخ داده در کشور و راههاي جلوگيري از آنها ارائه می‌شوند.
 
سرفصل مطالب:
  •  آشنايي با مقررات مبارزه با پولشویی مربوط به‌شناسایی مشتریان در سه سطح (ساده، معمول و مضاعف)
  • آشنايي با مقررات مبارزه با پولشویی درخصوص نحوه تهیه و ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک
  • آشنايي با مقررات مبارزه با پولشویی مربوط به نقل و انتقالات الکترونیکی
  • توصیه‌های بین‌المللی در خصوص نقل و انتقالات الکترونیکی
  • مفاد مرتبط با نقل و انتقالات الکترونیکی در آیین‌نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی
  • آشنایی با سامانه نهاب
  • رویکرد ریسک‌محور در مبارزه با پولشویی
  • آشنایی با رویکرد ریسک‌محور در استاندارد مبارزه با پولشویی
  • رویکرد ریسک‌محور مبارزه با پولشویی در ایران
  • ابزارهاي بانکي
  • روش‌هاي سوء استفاده پولشويان از خدمات بانکي
  • راهکارهاي مبارزه با پولشويي و سوء استفاده پولشويان از خدمات بانکي
  • نمونه‌هاي واقعي از گزارشات معاملات مشکوک در مورد سوء‌ استفاده از خدمات سپرده‌پذیری، خدمات مربوط به‌ تسهیلات، ضمانت‌نامه، صندوق امانات، اعتبار اسنادی، بانکداری الکترونیک، بانک‌های کارگزاری و حساب‌های موقت

زمان: ۲۱، ۲۳، ۲۸ و ۳۰ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳ تا ۱۵ ( به‌مدت ۸ ساعت)
هزینه: هشتصد هزار تومان
ثبت نام آنلاین