ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
۱۴۰۰-چارچوب مقرراتی نقل و انتقالات الکترونیک- محمدحسین دهقان



کارگاه آموزشی
چارچوب مقرراتی نقل و انتقالات الکترونیک

مدرس: محمدحسین دهقان
 مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
      

   این دوره آموزشی به‌صورت مجازی (آنلاین) برگزار می‌شود.

پولشويي يكي از مهمترين جرايم مالي سازمان یافته در بستر فناوري‌هاي نوين است؛ از این ‌رو در استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی، به موضوع نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه توجه ویژه‌ای شده است، به‌طوریکه در توصیه شماره ۱۶ گروه ویژه اقدام مالی، به‌صورت مفصل به‌ضرورت ارسال اطلاعات فرستنده و دریافت‌کننده وجوه، کشف نقل و انتقالات الکترونیکی فاقد اطلاعات ضروری و مواردی از این قبیل در سراسر زنجیره پرداخت اشاره شده است. در مقررات داخلی نیز به شناسایی کافی هویت فرستنده و ذینفع وجوه در پرداخت‌های الکترونیکی داخلی و برون‌مرزی تاکید شده است. رعایت مقررات مزبور در مبادلات برون‌مرزی از اهمیت فراوانی برخوردار است و عدم رعایت این موضوع می‌تواند شبکه بانکی و حتی کشور را با ریسک‌ها و مخاطرات جدی مواجه نماید. در این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با استانداردهای بین‌المللی در زمینه نقل و انتقالات الکترونیکی، مقررات داخلی در این خصوص را نیز فرا خواهند گرفت. 

سرفصل مطالب:
  • استانداردهای بین‌المللی مرتبط با وظایف بانک‌ها در نقل و انتقالات الکترونیکی
  • روش‌شناسی استانداردهای بین‌المللی مرتبط با وظایف بانک‌ها در نقل و انتقالات الکترونیکی
  • مقررات داخلی مرتبط با وظایف بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نقل و انتقالات الکترونیکی
  داخلی- برون‌مرزی به‌صورت درون بانکی و بین بانکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  • آشنایی با سامانه نهاب (نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی)

زمان: ۳، ۵ و ۱۰ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۳ تا ۱۵  (به‌مدت ۶ ساعت)
هزینه: ششصد و پنجاه هزار تومان

ثبت نام آنلاین