ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
مبارزه با پولشويي در دنياي ديجيتال
 کارگاه آموزشی

مبارزه با پولشويي در دنياي ديجيتال

 

مدرس: فاطمه مهجوریان

· کارشناس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

 

این دوره آموزشی به‌صورت مجازی (آنلاین) برگزار می‌شود.

 

مبارزه با پولشويي براساس اينکه در چه دوره زماني رخ دهد، ويژگي‌هاي خاص خود را خواهد داشت. ابزارها، خدمات و نحوه شناسايي مشتري به‌سبک سنتي، الزامات مبارزه با پولشويي ویژه خود را می‌طلبد؛ ليکن امروزه در عصر دارايي‌ها و هويت‌هاي مجازي شرايط به‌گونه ديگري رقم خورده است. بر این اساس به‌منظور ارائه خدمات مورد نیاز همگام با فناوري روز دنيا و همچنین اطمينان از عدم سوء‌استفاده مجرمان از خلاء‌هاي موجود، آشنایی با بهترين رويه‌هاي بين‌المللي اين حوزه‌، ضروری به‌نظر می‌رسد.

 

سرفصل مطالب:

  • هويت ديجيتالي مشتريان
  • انعکاس دارايي‌هاي مجازي در استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي
  • رويکرد ريسک محور به دارايي‌هاي مجازي
  • نظارت بر دارايي‌هاي مجازي

  

زمان: ۲۵ و ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۳ تا ۱۵ ( به‌مدت ۴ ساعت)

هزینه: چهارصد هزار تومان

 

ثبت‌نام آنلاین