ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
مبارزه با پولشویی ویژه شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات

دوره آموزشی

مبارزه با پولشویی ویژه شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات

پولشویی علاوه بر اینکه یک جرم محسوب می‌شود آثار سوء متعددی برای اقتصاد کلان کشور، خصوصاً موسسات پولی، به همراه داشته و آن‌ها را در معرض ریسک‌های عملیاتی، قانونی، تطبیق و شهرت قرار می‌دهند. همچنین با توجه به الزامات شورای عالی مبارزه با پولشویی آشنایی کلیه مدیران، کارشناسان و کارمندان شرکت‌ها با مسأله پولشویی و راه‌های جلوگیری از آن ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی آشنایی کارشناسان شرکت‌های نرم‌افزاری با مقوله پولشویی و الزامات نرم‌افزاری مورد نیاز بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بستر ارائه خدمات بهتر توسط این شرکت‌ها برای مشتریان خود را فراهم خواهد آورد.

برای ثبت نام کلیک کنید

مدرسین                                                                                                                                                

·         محمدحسین دهقان، سربازرس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا

·         فاطمه مهجوریان، کارشناس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا

اهداف

هدف از برگزاری این دوره آموزشی، آشنایی کارشناسان و مدیران شرکت‌های نرم‌افزاری با مقوله پولشویی، شیوه‌های سوء استفاده مشتریان به منظور انجام پولشویی، مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و نیاز‌های نرم‌افزاری بانک‌ها و موسسات اعتباری بانکی در خصوص مبارزه با پولشویی است.

مخاطبین                                                                                                                                               

·         مدیران و کارشناسان شرکت‌های نرم‌افزاری.

سرفصل مطالب                                                                                                                                     

  • کلیات مبارزه با پولشویی:
    • تاریخچه، تعریف و مراحل پولشویی
    • تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم و آثار سوء آن‌ها بر اقتصاد کلان
    • معرفی واحد اطلاعات مالی
    • ارزیابی ریسک مالی پولشویی و تامین مالی تروریسم: ضرورت و نحوه
  • برنامه عملیاتی مبارزه با پولشویی:
    • ابزارهای بانکی
    • روش‌های سوء استفاده پولشویان از خدمات بانکی
    • راه‌کارهای مبارزه با پولشویی و سوء استفاده‌ی پولشویان از خدمات بانکی
    • رویکرد ریسک محور در مبارزه با پولشویی
    • قانون مبارزه با پولشویی
    • آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل مربوط
    • آشنایی با الزامات نرم افزاری مقررات مبارزه با پولشویی بانک‌ها
  • آشنایی اجمالی با نرم‌افزارهای مبارزه با پولشویی
  • نمونه‌های عملیاتی پولشویی

زمان: ۲۸و ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ (به مدت ۸ ساعت)

مکان: میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، پلاک ۱۰، پژوهشکده پولی و بانکی

هزینه ثبت‌نام: ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال (دویست و پنجاه هزار تومان)

به کلیه شرکت‌کنندگانی که حداقل در ۸۰ درصد از مدت کلاس حضور داشته باشند «گواهی نامه حضور در دوره آموزشی» اعطا خواهد شد و به افرادی که علاوه بر حضور، در آزمون پایانی شرکت کرده و موفق به کسب حداقل ۶۰ درصد از کل نمره شوند، «گواهی‌نامه حضور و موفقیت در آزمون دوره آموزشی» اعطا خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۶۵۷۳۹۵ تماس حاصل فرمایند.

واریز وجه ثبت‌نام به صورت آنلاین از سایت پژوهشکده: افرادی که از طریق سیستم آنلاین وجه ثبت‌نام را واریز می‌نمایند، لازم است که شماره پیگیری یا شناسه پرداخت خود را یادداشت کرده و در اسرع‌وقت با امور مالی پژوهشکده (خانم نجمی) به شماره ۸۸۶۵۷۳۶۶ تماس حاصل فرمایند.

واریز وجه ثبت‌نام با مراجعه به شعب بانک‌ اقتصادنوین: شماره حساب ۱-۲۹۰۲۷۸۳-۸۵۰-۱۲۷ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه دکتر بهشتی (کد ۱۲۷) به‌نام پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی