ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
مبارزه با پولشویی ویژه صرافی‌ها

دوره آموزشی

مبارزه با پولشویی ویژه صرافی‌ها

پولشویی علاوه بر اینکه یک جرم محسوب می‌شود آثار سوء متعددی برای اقتصاد کلان کشور و خصوصا موسسات پولی آن به همراه داشته و آن‌ها را در معرض ریسک‌های عملیاتی، قانونی، تطبیق و شهرت قرار می‌دهند. همچنین با توجه به الزامات شورای عالی مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی، آشنایی کلیه مدیران، کارشناسان و کارمندان صرافی‌های مجاز با مساله پولشویی و راه‌های جلوگیری از آن ضروری به نظر می‌رسد.

برای ثبت نام کلیک کنید

مدرسین

·         محمدحسین دهقان، سربازرس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا

·         فاطمه مهجوریان، کارشناس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا

اهداف

·         آشنایی مدیران وکارمندان با شیوه های سوء استفاده مشتریان به منظور انجام پولشویی

·          آشنایی با روش‌های مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها

مخاطبین

·         مدیران و کارشناسان و کارمندان صرافی‌های کشور

سرفصل مطالب

          کلیات مبارزه با پولشویی:

-    تاریخچه، تعریف و مراحل پولشویی

-    تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم و آثار سوء آن‌ها بر اقتصاد کلان

-    استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی

-    معرفی واحد اطلاعات مالی

          برنامه عملیاتی مبارزه با پولشویی:

-    رویکرد ریسک محور در مبارزه با پولشویی

-    قانون مبارزه با پولشویی

-    آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل مربوط

-    آشنایی اجمالی با نرم‌افزارهای مبارزه با پولشویی

-    نمونه‌های عملیاتی پولشویی

زمان: ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ (به مدت ۸ ساعت)

مکان: میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، پلاک ۱۰، پژوهشکده پولی و بانکی

هزینه ثبت‌نام: ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال (دویست و پنجاه هزار تومان)

به کلیه شرکت کنندگانی که حداقل در ۸۰ درصد از مدت کلاس حضور داشته باشند «گواهی‌نامه حضور در دوره آموزشی» اعطا خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۶۵۷۳۹۵ تماس حاصل فرمایند.

واریز وجه ثبت‌نام به صورت آنلاین از سایت پژوهشکده: افرادی که از طریق سیستم آنلاین وجه ثبت‌نام را واریز می‌نمایند، لازم است که شماره پیگیری یا شناسه پرداخت خود را یادداشت کرده و در اسرع‌وقت با امور مالی پژوهشکده (خانم نجمی) به شماره ۸۸۶۵۷۳۶۶ تماس حاصل فرمایند.

واریز وجه ثبت‌نام با مراجعه به شعب بانک‌ اقتصادنوین: شماره حساب ۱-۲۹۰۲۷۸۳-۸۵۰-۱۲۷ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه دکتر بهشتی (کد ۱۲۷) به‌نام پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی