ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
مبارزه با پولشویی ویژه سازمان‌های مشمول (سطح عمومی)

دوره آموزشی

مبارزه با پولشویی

ویژه سازمان‌های مشمول ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده (سطح عمومی)

برای ثبت نام کلیک کنید. 

مدرسین

محمدحسین دهقان (سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی)

فاطمه مهجوریان (کارشناس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی)

سرفصل‌ مطالب

کلیات مبارزه با پولشویی:

·         تاریخچه پولشویی

·         تعریف پولشویی

·         مراحل پولشویی

·         آثار سوء پولشویی بر اقتصاد

·         معرفی واحد اطلاعات مالی

برنامه عملیاتی مبارزه با پولشویی:

·         چالش‌های مبارزه با پولشویی در کشور

·         آشنایی با رویکرد ریسک-محور در مبارزه با پولشویی

·         آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی

·         آشنایی با آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل مربوط

·         آشنایی اجمالی با نرم افزارهای مبارزه با پولشویی

·         نمونه‌های عملیاتی پولشویی

زمان: ۲۷ و ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ (به مدت ۸ ساعت)

مکان: میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، پلاک ۱۰، پژوهشکده پولی و بانکی


هزینه ثبت نام: ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال (دویست و پنجاه هزار تومان)

به کلیه افرادی که حداقل در ۸۰ درصد از مدت هر یک از دوره‌های آموزشی حضور مستمر داشته باشند، «گواهی‌نامه حضور در دوره آموزشی» و به افرادی که علاوه بر حضور، در آزمون پایانی شرکت کرده و موفق به کسب حداقل ۶۰ درصد از کل نمره باشند، «گواهی‌نامه حضور و موفقیت در آزمون دوره آموزشی» اعطا خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با شماره ۸۸۶۵۷۳۹۵ تماس حاصل فرمایند.

واریز وجه ثبت‌نام به صورت آنلاین از سایت پژوهشکده: افرادی که از طریق سیستم آنلاین وجه ثبت‌نام را واریز می‌نمایند، موکداً لازم است که شماره پیگیری یا شناسه پرداخت خود را یادداشت کرده و در اسرع‌وقت با امور مالی پژوهشکده (خانم نجمی) به شماره ۸۸۶۵۷۳۶۶ تماس حاصل فرمایند.

واریز وجه ثبت‌نام با مراجعه به شعب بانک‌ اقتصادنوین: شماره حساب ۱-۲۹۰۲۷۸۳-۸۳۴-۱۲۷ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه دکتر بهشتی (کد ۱۲۷) به‌نام پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی