ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
مبارزه با پولشویی: ویژه بانک‌ها (پیشرفته)

دوره جامع آموزشی مبارزه با پولشویی

ویژه مدیران و کارشناسان بانک‌ها (دوره پیشرفته)

محمدحسین دهقان (سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی)

فاطمه مهجوریان (کارشناس گروه بین‌الملل اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی)

 

ثبت‌نام در کلاس

 

تشریح موضوع: پولشویی آثار سوء متعدد بر اقتصاد کشور و به خصوص بر مؤسسات پولی دارد و این مؤسسات را در معرض ریسک‌های عملیاتی، قانونی، تطبیق و شهرت قرار می‌دهد. البته با توجه به الزامات شورای عالی مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی، آموزش‌های مقدماتی در خصوص مفاهیم پولشویی در شبکه بانکی انجام شده است. از طرفی پولشویان با پیشرفت زمان و استفاده از امکانات روز دنیا سعی به انجام فعالیت‌های مجرمانه خود به شیوه‌های جدید دارند. لذا، به منظور مصونیت سیستم پولی ضرورت دارد کلیه مدیران و کارمندان موسسات اعتباری (بانکی و غیر بانکی) با مفاهیم جدید در استانداردهای اخیر گروه اقدام مالی و همچنین نمونه‌های عملی گزارشات معاملات مشکوک و موارد پولشویی رخ داده در کشور و راه‌های جلوگیری از آن آشنا شوند.

سرفصل‌ مطالب:

الف) آشنایی با مفاهیم استانداردهای جدید گروه اقدام مالی:

۱. آشنایی با استانداردهای جدید گروه ویژه و مقایسه آنها با نسخه پیشین توصیه‌ها

۲. رویکرد ریسک- محور در مبارزه با پولشویی در صنعت بانکداری

۳. آشنایی با مفهوم مالک ذینفع

۴. تفاوت مفهوم "تطبیق فنی" و "کارآمدی" در ارزیابی کشورها از منظر مبارزه با پولشویی، بر اساس سند متدولوژی توصیه‌های جدید

۵. پول مجازی و ریسک‌های بالقوه پولشویی و تامین مالی تروریسم

۶. ارزیابی ریسک ملی پولشویی و تامین مالی تروریسم: ضرورت و نحوه

۷. مبارزه با پولشویی و محرومیت افراد از خدمات بانکی

ب) ابزارهای بانکی:

۱. روش‌های سوء استفاده پولشویان از خدمات بانکی

۲. راه‌کارهای مبارزه با پولشویی با سوء استفاده پولشویان از خدمات بانکی

ج)نمونه‌های واقعی از گزارشات معاملات مشکوک در مورد سوء استفاده:

۱. خدمات سپرده پذیری

·      عدم تناسب کارکرد حساب

·      کلاهبرداری، جعل، عدم ارائه مدارک

·      سوء استفاده از حساب اشخاص ثالث

·      عملیات پیچیده و غیر منطقی در حساب

·      واریز به نزدیک به سقف مقرر

·      واریز به نزدیک بیش از سقف مقرر

·      ابهام در عملکرد مشتری(رفتار مشکوک) تراکنش‌های مشابه در یک حساب

·      مشتریان خارجی

۲. نمونه‌های واقعی از گزارشات معاملات مشکوک در مورد سوء استفاده از خدمات تسیهلات

۳. نمونه‌های واقعی از گزارشات معاملات مشکوک در مورد سوء استفاده از خدمات ضمانت‌نامه

۴. نمونه‌های واقعی از گزارشات معاملات مشکوک در مورد سوء استفاده از خدمات صندوق امانات

۵. نمونه‌های واقعی از گزارشات معاملات مشکوک در مورد سوء استفاده از خدمات اعتبار اسنادی

۶. نمونه‌های واقعی از گزارشات معاملات مشکوک در مورد سوء استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک

۷. نمونه‌های واقعی از گزارشات معاملات مشکوک در مورد سوء استفاده از خدمات بانک‌های کارگزاری

۸. نمونه‌های واقعی از گزارشات معاملات مشکوک در مورد سوء استفاده از خدمات سوء استفاده از حساب‌های موقت

د) بررسی چند نمونه از پرونده اخیر پولشویی در ایران

ه) مسابقه شبیه سازی دادگاه

 

پیش‌نیاز علمی: آشنایی با مفاهیم و کلیات مبارزه با پولشویی، استانداردهای بین‌المللی و مقررات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی

 

زمان: ۱۴، ۱۵، ۱۶و ۱۷ شهریور، ساعت ۱۴ تا ۱۸ (به مدت ۱۶ ساعت)

مکان: میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، پلاک ۱۰، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

 هزینه ثبت نام: ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال (سیصد و هشتاد هزار تومان)

به کلیه شرکت کنندگانی که حداقل در ۸۰ درصد از مدت کلاس حضور داشته باشند «گواهی‌نامه حضور در دوره آموزشی» اعطا خواهد شد. 

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۶۵۷۳۹۵ تماس حاصل فرمایند.

 

واریز وجه ثبت‌نام به صورت آنلاین از سایت پژوهشکده: افرادی که از طریق سیستم آنلاین وجه ثبت‌نام را واریز می‌نمایند، موکداً لازم است که شماره پیگیری یا شناسه پرداخت خود را یادداشت کرده و در اسرع‌وقت با امور مالی پژوهشکده (خانم نجمی) به شماره ۸۸۶۵۷۳۶۶ تماس حاصل فرمایند.

واریز وجه ثبت‌نام با مراجعه به شعب بانک‌ اقتصادنوین: شماره حساب ۱-۲۹۰۲۷۸۳-۸۵۰-۱۲۷ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه دکتر بهشتی (کد ۱۲۷) به‌نام پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی