ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 

الزامات مبارزه با پولشویی در بانکداری دیجیتال









کارگاه آموزشی

الزامات مبارزه با پولشویی در بانکداری دیجیتال
مدرس: فاطمه مهجوریان
کارشناس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

این دوره آموزشی به‌صورت مجازی (آنلاین) برگزار می‌شود.
مبارزه با پولشویی براساس اینکه در چه دوره زمانی رخ دهد، ویژگی‌های خاص خود را خواهد داشت. ابزارها، خدمات و نحوه شناسایی مشتری به ‌سبک سنتی، الزامات مبارزه با پولشویی ویژه خود را می‌طلبد؛ لیکن امروزه در عصر دارایی‌ها و هویت‌های مجازی شرایط به‌گونه دیگری رقم خورده است. بر این اساس به‌ منظور ارائه خدمات مورد نیاز همگام با فناوری روز دنیا و همچنین اطمینان از عدم سوء‌استفاده مجرمان از خلاء‌های موجود، آشنایی با بهترین رویه‌های بین‌المللی این حوزه‌، ضروری به‌نظر می‌رسد.
 

سرفصل مطالب:

  •  هویت دیجیتالی مشتریان
  • انعکاس دارایی‌های مجازی در استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی
  • رویکرد ریسک محور به دارایی‌های مجازی
  • نظارت بر دارایی‌های مجازی

زمان: ۲۶ و ۲۸ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳ تا ۱۵ ( به‌مدت ۴ ساعت)
هزینه: چهارصد و پنجاه هزار تومان

ثبت نام آنلاین


http://ws.mbri.ac.ir/News//315
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان