کارگاه آموزشی
مبارزه با پولشویی
ویژه کلیه سازمان‌های ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده
مدرسان:
محمدحسین دهقان: سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
فاطمه مهجوریان: کارشناس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
ثبت‌نام آنلاین
سرفصل مطالب:
· کلیات مبارزه با پولشویی:
o تاریخچه، تعریف و مراحل پولشویی
o تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم و آثار سوء آن‌ها بر اقتصاد کلان
o استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی
o معرفی واحد اطلاعات مالی
· برنامه عملیاتی مبارزه با پولشویی:
o رویکرد ریسک محور در مبارزه با پولشویی
o راهکارهای مبارزه با پولشویی
o قانون مبارزه با پولشویی
o آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل مربوط
زمان: ۲و ۴ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴ تا ۱۷ (به مدت ۶ ساعت)
مکان: پژوهشکده پولی و بانکی (میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰)
هزینه: سیصد هزار تومان