ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  | عضويت
 
۹۸ مبارزه با پولشویی (عمومی)- مهجوریان و دهقان


 

کارگاه آموزشی

مبارزه با پولشویی

ویژه کلیه سازمان‌های ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده

 

مدرسان:

محمدحسین دهقان: سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

فاطمه مهجوریان: کارشناس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

 

ثبت‌نام آنلاین

 

سرفصل مطالب:

·        کلیات مبارزه با پولشویی:

o تاریخچه، تعریف و مراحل پولشویی

o تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم و آثار سوء آن‌ها بر اقتصاد کلان

o استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی

o معرفی واحد اطلاعات مالی

·        برنامه عملیاتی مبارزه با پولشویی:

o رویکرد ریسک محور در مبارزه با پولشویی

o راهکارهای مبارزه با پولشویی

o قانون مبارزه با پولشویی

o آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل مربوط

 

زمان: ۲و ۴ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴ تا ۱۷ (به مدت ۶ ساعت)

مکان: پژوهشکده پولی و بانکی (میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰)

هزینه: سیصد هزار تومان


Powered by AtenaHamayesh