ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  | عضويت
 
آشنايي با استانداردهاي بين‌المللي مبارزه با پولشويي

دوره آموزشی

آشنايي با استانداردهاي بين‌المللي مبارزه با پولشويي

فاطمه مهجوریان: کارشناس گروه بین‌الملل اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

برای ثبت‌نام کلیک کنید

تشریح موضوع: امروزه آثار سوء اقتصادي و اجتماعي پولشويي در جوامع کاملاً مشخص شده است و کشورها، به ويژه موسسات مالي، تلاش دارند اقدامات لازم را انجام دهند تا اين فرايند، تا حد ممکن، سخت و غيرممکن شود. با توجه به اينکه آثار پولشويي فراملي است و بر نظام مالي بين‌المللي اثر دارد، گروه‌ها و سازمان‌هاي متعددي تلاش نموده‌اند با تدوين استانداردهاي لازم، راه را بر نفوذ پولشويان بر شبکه پولي و مالي کشورها ببندند. در اين دوره نگاهي خواهيم داشت به اين استانداردها، به ويژه استانداردهاي تدوين شده توسط گروه ويژه اقدام مالي.

 

سرفصل مطالب

  • آشنايي با پيشينه گروه ويژه اقدام مالي
  • آشنايي با استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي
  • آشنايي با اسناد کميته بال
  • نگاهي به مقررات داخلي در زمينه مبارزه با پولشويي

 

مخاطبین و شرکت‌کنندگان: کليه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386.

 

زمان: پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۶، ساعت ۹ تا ۱۶

مکان: پژوهشکده پولی و بانکی

هزینه ثبت‌نام: ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال

 

به کلیه شرکت‌کنندگانی که حداقل در ۸۰ درصد از مدت کلاس حضور داشته باشند

«گواهی نامه حضور در دوره آموزشی» اعطا خواهد شد.

 

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۹۷ و ۸۸۶۵۷۳۹۵ تماس حاصل فرمایند.

 

چگونگی واریز وجه ثبت‌نام:

  • به صورت آنلاین از سایت پژوهشکده: افرادی که از طریق سیستم آنلاین وجه ثبت‌نام را واریز می‌نمایند، موکداً لازم است که شماره پیگیری یا شناسه پرداخت خود را یادداشت کرده و در اسرع‌وقت با امور مالی پژوهشکده (خانم نجمی) به شماره ۸۸۶۵۷۳۶۶ تماس حاصل فرمایند.
  • با مراجعه به شعب بانک‌ اقتصادنوین: شماره حساب ۱-۲۹۰۲۷۸۳-۸۳۴-۱۲۷ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه دکتر بهشتی (کد ۱۲۷) به‌نام پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

 

Powered by AtenaHamayesh