ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  | عضويت
 
تاريخ : بيستم و نهم بهمن 1391 ساعت 09:25   |   کد : 137

کارگاه‌های سال 1384


كارگاه پول‌شويي در نظام بانكي كشور

سال 1384

 

مقدمه :

شستشو يا تطهير پول مشكلي است كه نه فقط بر امنيت جوامع تأثير مي‌گذارد بلكه مي‌تواند به ثبات شفافيت و كارآيي سيستم‌هاي مالي صدمه بزند. تا جايي كه توسعه اقتصادي را كُند كرده و بر رفاه كشورها اثر معكوس داشته باشد. با توجه به اين دلايل، جامعه جهاني كشورهاي جهان از سال‌هاي نخست دهة 1990 به فكر چاره‌جويي براي مقابله با اين پديده شوم افتادند و كميته بال نيز براي جلوگيري از پول‌شويي ضوابطي ايجاد كرد. مقررات مقابله با پول‌شويي جمهوري اسلامي ايران نيز در دست تكميل است.

2ـ هدف

هدف از تشكيل اين كارگاه پژوهشي، آشنايي و هم‌انديشي هر چه بيشتر همكاران و كارشناسان شبكه بانكي با مسائل و راه‌هاي مبارزه با اين مشكل در عصر حاضر در بخش بانكي كشور مي‌باشد.

3ـ محتواي دوره آموزش پيشرفته مبارزه با پول‌شويي

اين دوره براي مديران و كارشناسان ارشدي كه در طراحي و يا نظارت بر سيستم‌هاي اطلاعاتي بانك‌ها و يا ساير مؤسسات نقش عمده‌اي دارند تدوين گرديده است. اين برنامه آموزشي در 3 جلسه 6 ساعته به شرح زير برگزار خواهد گرديد:

1ـ مقدمه‌اي بر سياست‌هاي  اطلاعاتي براي مبارزه با تطهير پول

1ـ1ـ تجسس الكترونيكي هدايت شده.

2ـ1ـ تجسس الكترونيكي غيرهدايت شده.

3ـ1ـ مقايسه تطبيقي سيستم‌هاي الكترونيكي ضد پول‌شويي با ارائه مثال‌هاي تجربي.

2ـ روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات الكترونيكي.

1ـ2ـ تحوه ايجاد و انبارهاي اطلاعاتي پول‌شويي (Data Warehousing Architeraure) .

2ـ2ـ روش‌هاي ايجاد موتورهاي كامپيوتري مبتني بر قوانين پول‌شويي (Rule-Based Engines)

3ـ2ـ استفاده از نرم‌افزارهاي هوشمند براي تجسس الكترونيكي غيرهدايت شده.

3ـ روش Cluster Analysis and Profiling .

1ـ3ـ تشريح روش.

2ـ3ـ بستر‌سازي اطلاعاتي براي اجراي روش.

3ـ3ـ مطالعات رويدادي (Case studies)

4ـ3ـ بررسي نقاط ضعف و قدرت روش براي مبارزه با تطهير پول.

4ـ روش Line Analysis .

1ـ4ـ تشريح روش

2ـ4ـ بسترسازي اطلاعاتي براي اجراي روش.

3ـ4ـ مطالعات رويداري (Case Studies) .

4ـ4ـ بررسي نقاط ضعف و قدرت روش براي مبارزه با تطهير پول.

5ـ روش A Association and Sequence .

1ـ5ـ تشريح روش.

2ـ5ـ بسترسازي اطلاعاتي براي اجراي روش.

3ـ5ـ مطالعات رويدادي (Case studies) .

4ـ5ـ بررسي نقاط ضعف و قدرت روش براي مبارزه با تطهير پول.

6ـ روش Decision Trees .

1ـ6ـ تشريح روش.

2ـ6ـ بسترسازي اطلاعاتي براي روش.

3ـ6ـ مطالعات رويدادي (Case studies) .

4ـ6ـ بررسي نقاظ ضعف و قدرت روش براي مبارزه با تطهير پول.

7ـ روش Neural Networks .

1ـ7ـ تشريح روش.

2ـ7ـ بسترسازي اطلاعاتي براي اجراي روش.

3ـ7ـ مطالعات رويدادي (Case studies).

4ـ7ـ بررسي نقاط ضعف و قدرت روش براي مبارزه با تطهير پول.

4ـ مدرسين

دكتر شربت اوغلي استاد دانشگاه صنعتي شريف.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 



Powered by AtenaHamayesh