ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
روش‌های بازرسی مبارزه با پولشویی- دهقان
 

کارگاه آموزشی

روش‌های بازرسی مبارزه با پولشویی با رویکرد ریسک محور

 

مدرس: محمدحسین دهقان

·         سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

 

ثبت‌نام آنلاین

 

یکی از اهداف اصلی ناظران و تدوین‌کنندگان مقررات مالی، تقویت اعتماد به سیستم مالی و به‌کارگیری ابزارهای موجود برای اطمینان از این  موضوع است که موسسات اعتباری، مورد سوء استفاده مجرمان قرار نگیرند. در این راستا همچنان که پذیرش مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط کشورها مهم است، نظارت موثر بر اجرای مقررات مذکور و کارایی سیستم‌های مبارزه با پولشویی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. گستردگی و پراکندگی شعب در سطح وسیع جغرافیایی، گستره و تعدد مقررات و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و از طرفی تعداد اندک کارکنان حوزه بازرسی به‌ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی، بانک‌ها و موسسات اعتباری را به سمت بازرسی با رویکرد ریسک محور سوق داده است. بر این اساس، در این دوره آموزشی سعی شده است با بررسی آخرین استانداردهای دنیا در حوزه بازرسی با رویکرد ریسک محور، با مد نظر قرار دادن الزمات داخلی، یک روش بازرسی عملیاتی آموزش داده شود.

 

سرفصل مطالب:

·         تعاریف و مفاهیم رویکرد ریسک محور

·         بازرسی و نظارت با رویکرد ریسک محور

·         ویزگی‌های بازرسان مبارزه با پولشویی

·         نظارت و بازرسی حضوری ( نظارت بر نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی)

·         ردیابی وجوه

·         جایگاه بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی

·         مطالعه موردی

 

مخاطبین:

·         مدیران، بازرسان،کارشناسان و کارکنان ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی

·         بازرسان ادارات بازرسی شبکه بانکی

 

زمان: ۱۶و ۱۸ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۴ تا 17

مکان: پژوهشکده پولی و بانکی (میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰)

هزینه: ۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال (دویست و چهل هزار تومان)

 

شماره‌های تماس: ۸۸۶۵۷۳۹۵ و ۸۸۶۵۷۳۹۷

دورنگار: ۸۸۶۵۷۴۳۰

ws.mbri.ac.ir


Powered by AtenaHamayesh