ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  | عضويت
 
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی؛ ویژه سازمان‌های مشمول ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی

ویژه سازمان‌های مشمول ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده

مدرسان:

·         محمدحسین دهقان، سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

·         فاطمه مهجوریان، کارشناس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مخاطبین:

·         مدیران و کارشناسان سازمان‌های دولتی و خصوصی

سرفصل مطالب:

کلیات مبارزه با پولشویی:

تاریخچه، تعریف و مراحل پولشویی

تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم و آثار سوء آن‌ها بر اقتصاد کلان

استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی

معرفی واحد اطلاعات مالی

برنامه عملیاتی مبارزه با پولشویی:

رویکرد ریسک محور در مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل مربوط

آشنایی اجمالی با نرم‌افزارهای مبارزه با پولشویی

نمونه‌های عملیاتی پولشویی

 

زمان: ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۴ الی ۱۸ (به مدت ۷ ساعت)

 

مکان: میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، پلاک ۱۰، پژوهشکده پولی و بانکی

 

هزینه ثبت‌نام: ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال

 

به کلیه شرکت‌کنندگانی که حداقل در ۸۰ درصد از مدت کلاس حضور داشته باشند «گواهی نامه حضور در دوره آموزشی» اعطا خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به وب‌سایت ws.mbri.ac.ir مراجعه کرده و یا با شماره‌های تماس ۸۸۶۵۷۳۹۵ و ۸۸۶۵۷۳۹۷ اقدام فرمایند.

Powered by AtenaHamayesh