ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  | عضويت
 
مبارزه با پولشویی (عمومی)- مهجوریان و دهقان
 

دوره آموزشی

مبارزه با پولشویی

ویژه کلیه سازمان‌های مشمول ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده

 

مدرسان:

محمدحسین دهقان، سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

فاطمه مهجوریان، کارشناس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

 

ثبت‌نام آنلاین

همراه با اعطای گواهینامه

 

سرفصل مطالب:

·         کلیات مبارزه با پولشویی:

o       تاریخچه، تعریف و مراحل پولشویی

o       تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم و آثار سوء آن‌ها بر اقتصاد کلان

o       استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی

o       معرفی واحد اطلاعات مالی

·         برنامه عملیاتی مبارزه با پولشویی:

o       رویکرد ریسک محور در مبارزه با پولشویی

o       راهکارهای مبارزه با پولشویی

o       قانون مبارزه با پولشویی

o       آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل مربوط

 

زمان: ۸ و ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۴ الی ۱۸ (در مجموع ۸  ساعت)

مکان: میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، پلاک ۱۰، پژوهشکده پولی و بانکی

هزینه ثبت‌نام:  ۲،۸۰۰،۰۰۰ ریال

 

شماره‌های تماس: ۸۸۶۵۷۳۹۵ و ۸۸۶۵۷۳۹۷

دورنگار: ۸۸۶۵۷۴۳۰ و ۸۸۶۵۷۳۹۹

 

چگونگی واریز وجه ثبت‌نام:

  • به صورت آنلاین از سایت پژوهشکده: افرادی که از طریق سیستم آنلاین وجه ثبت‌نام را واریز می‌نمایند، موکداً لازم است که شماره پیگیری یا شناسه پرداخت خود را یادداشت کرده و در اسرع‌وقت با امور مالی پژوهشکده (خانم نجمی) به شماره ۸۸۶۵۷۳۶۶ تماس حاصل فرمایند.

·         با مراجعه به شعب بانک‌ اقتصادنوین: شماره حساب ۱-۲۹۰۲۷۸۳-۸۳۴-۱۲۷ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه دکتر بهشتی (کد ۱۲۷) به‌نام پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی


Powered by AtenaHamayesh