ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  | عضويت
 
۹۸ چارچوب مقرراتی نقل و انتقالات الکترونیک- دهقان
 

 

سمینار آموزشی

چارچوب مقرراتی نقل و انتقالات الکترونیک

 

سخنران: محمدحسین دهقان

· سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

 

ثبت‌نام آنلاین

 

امروزه بسياري از اعمال مجرمانه با تكيه بر فناور‌ی‌هاي اطلاعات و ارتباطات به‌وقوع می‌پيوندند. شبكه‌هاي رايانه‌اي، بستر مناسبي را براي بسياري از فعاليـت‌هـاي مجرمانـه، به‌ويژه به‌صورت سازمان‌يافته، فراهم كرده است. پولشويي يكي از مهمترين جرايم مالي سازمان یافته در بستر فناوري‌هاي نوين است؛ از این ‌رو در استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی، به موضوع نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه توجه ویژه‌ای شده است، بطوریکه در توصیه شماره 16 گروه ویژه اقدام مالی، به‌صورت مفصل به‌ضرورت ارسال اطلاعات فرستنده و دریافت کننده وجوه، کشف نقل و انتقالات الکترونیکی فاقد اطلاعات ضروری و مواردی از این قبیل در سراسر زنجیره پرداخت اشاره شده است.

در مقررات داخلی نیز به شناسایی کافی هویت فرستنده و ذینفع وجوه در پرداخت‌های الکترونیکی داخلی و برون مرزی تاکید شده است. رعایت مقررات مزبور در مبادلات برون‌مرزی از اهمیت فراوانی برخوردار است و عدم رعایت این موضوع می‌تواند شبکه بانکی و حتی کشور را با ریسک‌ها و مخاطرات جدی مواجه نماید.

 

زمان: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰

مکان: پژوهشکده پولی و بانکی (میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰)

هزینه: دویست هزار تومان

 


Powered by AtenaHamayesh