ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  | عضويت
 
مبارزه با پولشویی- پیشرفته- دهقان

کارگاه آموزشی

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها (سطح پیشرفته)

 

مدرس: محمدحسین دهقان

· مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

 

ثبت‌نام آنلاین

 

با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده است و شورای عالی مبارزه با پولشویی الزامات جدیدی را در این خصوص در نظر دارد و از طرفی پولشویان با پیشرفت زمان و استفاده از امکانات روز دنیا سعی در انجام فعالیت‌های مجرمانه خود به‌شیوه‌های جدید دارند؛ لذا، به‌منظور مصونیت سیستم پولی ضرورت دارد کليه مديران و کارمندان موسسات اعتباري (بانکی و غير بانکي) با مفاهیم جدید در استانداردهای بین‌المللی به‌ویژه در موضوع نقل و انتقالات الکترونیکی و همچنین نمونه‌های عملی گزارشات معاملات مشکوک و موارد پولشویی رخ داده در کشور و راه‌هاي جلوگيري از آن آشنا باشند.

 

سرفصل مطالب:

·         آشنايي با مقررات مبارزه با پولشویی مربوط به نقل و انتقالات الکترونیکی

o       توصیه‌های بین‌المللی در خصوص نقل و انتقالات الکترونیکی

o       مفاد مرتبط با نقل و انتقالات الکترونیکی در آیین‌نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی

o       آشنایی با سامانه نهاب

·        رویکرد ریسک‌محور در مبارزه با پولشویی

o       آشنایی با رویکرد ریسک‌محور در استاندارد مبارزه با پولشویی

o       رویکرد ریسک‌محور مبارزه با پولشویی در ایران

·        ابزارهاي بانکي

o       روش‌هاي سوء استفاده پولشويان از خدمات بانکي

o       راه‌کارهاي مبارزه با پولشويي و سوء استفاده پولشويان از خدمات بانکي

·        نمونه‌هاي واقعي از گزارشات معاملات مشکوک در مورد سوء استفاده از خدمات سپرده پذیری، خدمات مربوط به‌تسهیلات، ضمانت‌نامه، صندوق امانات، اعتبار اسنادی، بانکداری الکترونیک، بانک‌های کارگزاری و حساب‌های موقت

·        بررسي چند نمونه از پرونده‌های اخير پولشويي در ايران

 

زمان: ۱۱، ۱۶ و ۱۸ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴ تا 17 ( به مدت ۹ ساعت)

مکان: پژوهشکده پولی و بانکی (میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰)

هزینه: پانصد هزار تومان


Powered by AtenaHamayesh